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关于广东开平农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议决议的公告

日期:2019-01-26     浏览:2345

尊敬的各位发起人:

广东开平农村商业银行股份有限公司(下称“开平农商银行”)创立大会暨股东大会第一次会议(下称“本次会议”)于2019125日在开平潭江半岛酒店三楼国际会议中心召开。本次会议通知已于2019110日以公告方式送达各位发起人。开平农商银行发起人共3105名,所持股份总数为800,000,000股,出席及委托代理人出席本次会议的发起人共2286名(其中2232名发起人合计委托39名代理人出席会议)持有开平农商银行股份数765,482,110股,占全体发起人所持股份总数95.69%。本次会议由广东开平农村商业银行股份有限公司筹建工作小组(下称“筹建工作小组”)召集,由开平农商银行筹建工作小组组长邝积康同志主持。国匠麦家荣(南沙)联营律师事务所全程见证本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议审议,并以记名投票的方式表决通过以下议案且形成决议,具体如下:

一、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司筹建工作报告>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人(含委托代理人出席本次会议的发起人,下同)所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

二、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司章程(草案)>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司章程(草案)》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

三、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

四、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

五、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

六、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

七、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

八、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

九、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十、通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司股份管理办法>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司股份管理办法》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十一、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司监事会工作管理办法>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司监事会工作管理办法》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十二、审议通过《关于授权广东开平农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立登记、开业等有关事宜的议案》

同意《关于授权广东开平农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立登记、开业等有关事宜的议案》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十三、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司2019-2021年战略发展规划>的议案》

同意《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司2019-2021年战略发展规划>的议案》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十四、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划>的议案》

同意《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划>的议案》议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十五、审议通过《关于<广东开平农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告的议案>的议案》

同意《广东开平农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告的议案》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十六、审议通过《关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案》

同意《关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十七、审议通过《关于确认广东开平农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事、第一届监事会职工监事的议案》

确认杨仕晋、陈中宁、韩小帅、法佳四名职工代表担任开平农商银行第一届董事会职工董事;赵诚智、劳拱华两名职工代表担任开平农商银行第一届监事会职工监事。上述案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十八、审议通过《关于召开广东开平农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》

同意《关于召开广东开平农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》。议案投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

十九、审议通过《关于选举广东开平农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案》

同意选举祁锦雄、吴敬勤、伍卫良、李建立、黄威龙、雷惠瑜、黄炳源、薛磊、罗党论为开平农商银行第一届董事会非职工董事,任期3年,其中薛磊、罗党论为独立董事。以上当选人均获投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

二十、审议通过《关于选举广东开平农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》

同意选举庞湛高、关伟均、邝杰诚为开平农商银行第一届监事会非职工监事,任期3年,其中关伟均、邝杰诚为外部监事。以上当选人均获投赞成票的股份为765,482,110股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的100%;投反对票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有效表决权股份总数的0%;投弃权票的股份为0股,占出席本次会议发起人所持有表决权股份总数的0%

本次会议经国匠麦家荣(南沙)联营律师事务所张静、葛向荣律师见证,本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本次会议的表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

开平农商银行发起人如对本次会议决议内容有异议的,可将书面意见递交到开平联社改制办公室(联系人:关健勇;地址:广东省开平市三埠区长沙曙光东路166号;电话:0750-2208557)。发起人递交书面意见时,请提供本人身份证、原股金证等资料进行身份核实。

特此公告。



 

广东开平农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2019126



 



 



0750-2273338